一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、會議召開的時間： （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間: ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 2、現(xiàn)場會議召開地點：昆山市玉山鎮(zhèn)園西路 1888 號天瑞大廈八樓會議 室。 3、會議召開方式：本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召 開。 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長劉召貴先生 6、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第十三次（臨時）會 議審議通過，決定召開 2023 年*次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 1、出席會議體情況 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 6 人，代表股份數(shù)量 152,205,757 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 30.7169%。 其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 2 人，代表股份數(shù)量 152,180,257 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 30.7117%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議 的股東人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。 2、出席會議的中小股東情況 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東或中小股東授權(quán)委托代 表人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。 其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 0 人，代表股份數(shù)量 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共 4 人，代表股份數(shù)量 25,500 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051%。 3、除公司獨立董事張鑫因工作原因請假外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管 理人員以及公司聘請的見證律師均出席或列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，通過了下列 議案： （一）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>相應(yīng)條款并授 權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》 現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 152,180,257 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。 網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 7,600 股，反對 17,900 股，棄權(quán) 0 股。 表決結(jié)果：同意 152,187,857 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9882％；反對 17,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0118％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。 該項議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會議的所有股東及股東授權(quán)委托 代表所持表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過。 （二）審議通過《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》 現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 152,180,257 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。 網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 7,600 股，反對 17,900 股，棄權(quán) 0 股。 表決結(jié)果：同意 152,187,857 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9882％；反對 17,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0118％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0％。 其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 7,600 股，占出席會議中小股東所 持股份的 29.8039％;反對 17,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 70.1961％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 三、律師出具的法律意見 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所施敏和李偉一律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見 證并出具法律意見書，認為：公司 2023 年*次臨時股東大會的召集、召開程 序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公 司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、 表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時股東大會會議決議； 2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二〇二三年二月六