一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以郵 件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議的通知。會(huì)議于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方 式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人（其中：董事廖國(guó)榮先生因工 作原因未能出席，特授權(quán)委托董事車堅(jiān)強(qiáng)先生出席本次會(huì)議；獨(dú)立董事汪進(jìn)元先 生、獨(dú)立董事莫衛(wèi)民先生、獨(dú)立董事張?chǎng)蜗壬酝ㄓ嵄頉Q方式出席本次會(huì)議）。 公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中 華人民公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉召貴先生 主持。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議： 1、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 公司的控股子公司江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇國(guó)測(cè)”）因 實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 1000 萬(wàn)元，包括短期流 動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等形式。上述授信額 度可循環(huán)使用，授信期限為自公司本次董事會(huì)通過(guò)之日起一年，并授權(quán)江蘇國(guó)測(cè) 代表人或代表人的授權(quán)代理人辦理上述綜合授信的相關(guān)手續(xù)，并簽 署相關(guān)法律文件。上述授信為信用方式，不涉及向銀行提供擔(dān)保，不涉及以任何 股權(quán)、實(shí)物、房地產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)抵押、質(zhì)押。實(shí)際授信額度與授信期限在董事會(huì) 授權(quán)的范圍內(nèi)*終以銀行實(shí)際審批的額度與期限為準(zhǔn)。 本次申請(qǐng)授信事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需 提交公司股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》。 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，表決通過(guò)。 三、備查文件 江蘇天瑞儀器股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二○二二年八月四